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上海一老板受邀免费出国境外旅游欠下480万

2021-01-20 08:02    发布者:新闻晨报    回复:0    浏览:92
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ChongMingS.COM崇明网讯 只有熟人才能参加包往返机票,承担一切食宿费用,如此“免费境外游”是不是听上去就很诱人?

ChongMingS.COM崇明网讯 只有熟人才能参加包往返机票,承担一切食宿费用,如此“免费境外游”是不是听上去就很诱人?


谁知这竟然是在境外摆开“杀猪局”,有些人短短几天就欠下几百万,究竟暗藏什么玄机?

几天欠下480万 被追赌债不敢报案

2014年4月,在嘉定马陆镇做生意的孙先生经人介绍,与好友赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外3日游旅行团。

介绍人表示,这个团只有相熟的人才能参加,包往返机票,并承担一切食宿费用。

抵达境外当晚,孙先生等3人即被带到一家赌场,并被告知当地赌博并不违法,赌桌上博弈的刺激感,很快就让3人把旅行抛诸脑后,直到回国前,3人才愕然发现自己,已欠下赌场458万元的巨额赌债。

3人私下合计后发现,这3天都是只输不赢,随即怀疑赌局是早就被人安排好的,可是,他们的护照来之前就被收走,人生地不熟,被逼无奈之下,他们只得写下一纸“还款承诺书”,这样才准回国。

孙先生等人回国后刚下飞机 就立刻被犯罪团伙成员控制

他们被带往机场附近的银行,办理虚假流水转账并写下借条,不仅原本的赌博欠债被“洗白”,成了私人借贷欠债,金额更被垒高到了480万元。

之后的日子,孙先生尽管陆陆续续,归还了240万元欠债,可团伙成员依然三天两头上门追讨。

该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务,另一方面通过破锁开门,堂而皇之地住进了孙先生的别墅,孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏,犯罪团伙还撂下狠话,欠债还钱有凭有据,孙先生等人又是在境外参赌背上的赌债,只能选择沉默不敢报案。

报案后又突然撤案?

犯罪团伙:只要撤案就可退还220万。2019年6月,上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案,警方通过梳理相关举报线索后发现
该犯罪团伙已于2015年被迫收手,但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中。

正当警方成立专案组开展紧锣密鼓侦查时,举报人又主动撤案,还称这是正常的借贷纠纷。

在这样关键的节骨眼上,报案后又撤案,疑点重重。警方从孙某等人前后矛盾的陈述中,抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑,警方由孙某等人扩线追查,发现本市某企业白领张先生和任先生,也有“境外免费游”经历,后来也有被非法拘禁并被殴打的情况。

经过深入调查,警方发现孙某等人突然撤案是有原因的,犯罪团伙为逃避打击,给孙某等人开出只要撤案让警方停止调查,就可退还220万元钱款的“条件”。

通过外围调查取证,最终,所有的线索都指向一个人:夏某。

涉案赌债3000多万元 夏氏团伙瞬间崩塌

夏某在常人眼里,是个光鲜亮丽的企业家,身价号称上亿,但谁也不知道,夏某靠什么发家致富。

经调查,夏某的女儿于2013至2015年间,长期来往于境内外“做项目”,案件各环节中都浮现她的身影。这背后,正是夏某和前妻黄某的操控,他们的亲属也深入参与其中。这个所谓的“境外免费游”,以及境外赌场内的赌厅,正是夏某包下来,由其女儿出面签订合同并负责日常经营。

经过逐一排查,警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名团伙成员。

警方经过排查,目前共找到20名被害人,涉案赌债金额3000多万元。夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆,冻结个人账户16个、公司账户4个。

目前,夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。

警方提醒

天下没有免费的午餐,此类所谓的“免费游”背后暗藏玄机,一旦上了对方的“贼船”就很难下来,伴随而来的可能就是人生的悲剧。

赌博害人害己,特别是在这种赌局中,从来没有所谓的“人生赢家”,广大市民一定不要轻易相信,否则陷入泥沼必将难以自拔。
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